证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-033
(相关资料图)
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权
益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年第三次临时股
东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）14:50。
网络投票时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（1）于股权登记日 2023 年 4 月 19 日（星期三）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
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恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
非累积投票提案
和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事
会第二十八次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监
事会第二十四次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会资料》等。
案 1.00、2.00、3.00 需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
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举票数。
议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明
“证券部”收，并需电话沟通确认。
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
联系人：廖江萍、李梦祺
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
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提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十八次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
提案 1.00-3.00 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但
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投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资
源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代
为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
提案编码 提案名称 选举票数
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
备注（该列
同 反 弃
提案编码 提案名称 打勾栏目
意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
填写说明：
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
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